{"id":7127,"date":"2016-03-08T08:21:56","date_gmt":"2016-03-08T08:21:56","guid":{"rendered":"http:\/\/www.thereportzone.it\/?p=7127"},"modified":"2016-03-08T08:21:56","modified_gmt":"2016-03-08T08:21:56","slug":"truffa-allinps-due-arresti-i-nomi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.thereportzone.it\/?p=7127","title":{"rendered":"MONDRAGONE – Truffa all’Inps, due arresti – LEGGI I NOMI"},"content":{"rendered":"

8 Marzo 2016 – MONDRAGONE.<\/strong>\u00a0In data odierna, la Compagnia della Guardia di Finanza di Mondragone ha dato esecuzione a una misura cautelare personale, emessa dall’Ufficio G.I.P. del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di Nicola Schiavone<\/em><\/strong> (nato a Casal di Principe il 18.11.1967) e di Marco Riccardo<\/em><\/strong> (nato a Ivrea il 09.7.1974), consulenti fiscali\\previdenziali della Provincia di Caserta, con base operativa in Castelvolturno (CE). L’adozione della misura coercitiva personale \u00e8 intervenuta all’esito di una complessa indagine di polizia giudiziaria e tributaria, che senz’altro pu\u00f2 definirsi “pilota”, volta a disarticolare un innovativo sistema di frode finalizzato ad aggirare i pagamenti delle imposte e dei contributi previdenziali attraverso la compensazione di crediti inesistenti, apparendo formalmente in regola con il fisco e con PINPS.
\nIl meccanismo ideato dai consulenti era quello di permettere a decine di societ\u00e0 con sede legale a Caserta di eludere i pagamenti di imposte e previdenziali, attraverso l’impiego distorto dell’istituto della compensazione, mediante la formazione di F\u00ad24 presentati da “societ\u00e0 fantasma” (o societ\u00e0 ed. cartiere), in cui sono stati indicati crediti d’imposta inesistenti.
\nQuindi, il sistema fraudolento ha consentito l’uso della compensazione alla stregua di una “carta di credito”, per non pagare le imposte ed i contributi dovuti e documentare falsamente il loro asserito pagamento e si \u00e8 rivelato particolarmente insidioso, perch\u00e9 non accettabile attraverso la consultazione delle banche dati o nel corso degli ordinari controlli presso il contribuente. I settori economici, risultati prevalentemente interessati, sono stati quelli connotati da un consistente impiego di manodopera (ad es.: edilizia, pulizie, logistica, facchinaggio, ecc.), da cui scaturiscono ingenti debiti di natura previdenziale ed assistenziale.
\nIn particolare, il quadro indiziario, definito “granitico” dal competente G.I.P., emerso dalla ricostruzione dei fatti, ha permesso una significativa rielaborazione dei flussi dei pagamenti effettuati mediante F\u00ad24 per svariati di milioni di euro, interessanti societ\u00e0 gestite nella provincia di Caserta, ma aventi sede in tutto il territorio nazionale. Tale espediente, che di fatto permette di abbattere gli oneri sociali e tributali gravanti sull’impresa, compromette le regole della concorrenza e pu\u00f2 distorcere il regolare funzionamento del mercato economico privato e degli appalti pubblici, attraverso l’ottenimento di DURC regolari e la possibilit\u00e0 di formulare offerte cori notevoli ribassi, non sopportabili da un’impresa che opera nella legalit\u00e0.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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