{"id":46964,"date":"2026-05-27T16:09:04","date_gmt":"2026-05-27T14:09:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.thereportzone.it\/?p=46964"},"modified":"2026-05-27T16:09:04","modified_gmt":"2026-05-27T14:09:04","slug":"frode-fiscale-milionaria-arrestati-imprenditori-e-fiancheggiatori","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.thereportzone.it\/?p=46964","title":{"rendered":"Frode fiscale milionaria; arrestati imprenditori e fiancheggiatori"},"content":{"rendered":"\r\n
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I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Verona, con il supporto dei colleghi partenopei, stanno eseguendo misure cautelari personali, disposte dal GIP del Tribunale di Napoli, nei confronti di 8 indagati ritenuti responsabili di una milionaria frode fiscale, gi\u00e0 colpiti dal sequestro preventivo finalizzato alla confisca di oltre 33 milioni di euro, eseguito alla fine di novembre dello scorso anno.<\/p>\r\n

Grazie al coordinamento tra l\u2019European Public Prosecutor\u2019s Officie (EPPO) di Venezia e l\u2019ufficio croato, sono stati avviati interventi investigativi paralleli sul territorio nazionale ed estero. Le evidenze raccolte dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Verona hanno permesso di individuare l\u2019esistenza di un contesto criminale con proiezione internazionale, disvelando un\u2019associazione dedita alle frodi IVA nel settore del commercio all\u2019ingrosso di prodotti per la detergenza.<\/p>\r\n

Le complesse attivit\u00e0 di indagine, durate oltre un anno, sono scaturite dall\u2019approfondimento di alert individuati su alcune societ\u00e0 veronesi e hanno permesso di smascherare un articolato sistema fraudolento basato su societ\u00e0 fittiziamente residenti all\u2019estero che acquistavano – senza IVA – beni per la cura della casa e della persona da grossisti italiani (alcuni dei quali scaligeri), per poi cederli solo formalmente a societ\u00e0 fantasma dislocate nel territorio campano.<\/p>\r\n

Queste ultime, a loro volta, cedevano a societ\u00e0 filtro, omettendo il versamento delle imposte. Le cartiere estere, cos\u00ec come tutti i soggetti giuridici coinvolti nei vari passaggi della filiera fraudolenta, venivano gestite in Italia da un\u2019associazione a delinquere con base nel napoletano. Al fine di rendere ulteriormente difficoltosa la riconducibilit\u00e0 dello schema evasivo, gli indagati hanno altres\u00ec posto in essere un costante turn over dei soggetti giuridici coinvolti, intestando le partite IVA a teste di legno principalmente nullatenenti.<\/p>\r\n

La fittizia catena di approvvigionamento, resa pi\u00f9 complessa dai molteplici passaggi estero su estero, ha permesso un indebito risparmio fiscale di oltre 33 milioni di euro, che ha costituito la base per l\u2019attuazione di strategie commerciali aggressive, attraverso l\u2019immissione nel mercato nazionale di merce a prezzi altamente concorrenziali.<\/p>\r\n

L\u2019Autorit\u00e0 Giudiziaria, condividendo le tesi formulate dai Finanzieri scaligeri, aveva gi\u00e0 emesso un provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca per un importo complessivo di circa 33,8 milioni di euro. Dopo gli interrogatori preventivi di garanzia, l\u2019A.G. ha ora disposto due arresti con traduzione in carcere nei confronti dei promotori, quattro arresti domiciliari nei confronti dei fiancheggiatori nonch\u00e9 l\u2019obbligo di firma e l\u2019interdizione dall\u2019esercizio dell\u2019impresa per altri due sodali.<\/p>\r\n

La responsabilit\u00e0 degli indagati sar\u00e0 definitivamente accertata solo all\u2019esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile, vigendo la presunzione di non colpevolezza prevista dall\u2019art. 27 della Costituzione. L\u2019operazione conferma il costante impegno e la stretta sinergia tra la Procura Europea e la Guardia di Finanza nel contrastare ogni forma di illecito economico-finanziario, in danno del bilancio Unionale in grado di arrecare danno alla concorrenza leale e alle imprese sane.<\/p>\r\n

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