{"id":40875,"date":"2024-03-07T09:44:43","date_gmt":"2024-03-07T08:44:43","guid":{"rendered":"https:\/\/thereportzone.it\/?p=40875"},"modified":"2024-03-07T09:44:44","modified_gmt":"2024-03-07T08:44:44","slug":"maxi-operazione-la-guardia-di-finanza-di-mondragone-scopre-societa-che-avevano-realizzato-frode-per-oltre-18-milioni-di-euro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.thereportzone.it\/?p=40875","title":{"rendered":"MAXI OPERAZIONE – La Guardia di Finanza di Mondragone scopre societ\u00e0 che avevano realizzato frode per oltre 18 milioni di euro"},"content":{"rendered":"\n
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Operazione di servizio eseguita dai militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Mondragone, su delega della Procura della Repubblica di Napoli Nord, che hanno individuato una complessa rete di societ\u00e0 “missing trader<\/em>“, che hanno realizzato una frode fiscale per oltre 18 milioni di euro.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Nell’ambito di attivit\u00e0 di indagine diretta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord e delegata al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta, si \u00e8 pervenuti a formulazione di richiesta di rinvio a giudizio di quarantatr\u00e9 persone coinvolte a vario titolo in un sodalizio criminale dedito alla frode fiscale e al riciclaggio. <\/p>\n\n\n\n

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Le investigazioni hanno permesso di individuare una complessa rete di societ\u00e0 “missing trader”, che venivano fraudolentemente interposte in cessioni tra soggetti comunitari e nazionali consentendo, mediante l’emissione e l’utilizzo di fatture inesistenti, di realizzare una frode fiscale per oltre 18 milioni di euro, che sono stati poi reinvestiti nel circuito finanziario legale. <\/p>\n\n\n\n

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L’operazione ha tratto origine dal sequestro di 90 tonnellate di olio lubrificante eseguito presso un deposito sito nel Comune di Castel Volturno (CE) riconducibile ad una societ\u00e0 “missing trader”, la quale veniva utilizzata per l’acquisto da controparti comunitarie, in assenza delle previste autorizzazioni, di prodotti petroliferi successivamente destinati al mercato “nero” nazionale. <\/p>\n\n\n\n

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I successivi approfondimenti hanno consentito di acclarare come i proventi illeciti cos\u00ec ottenuti, pari quasi a 12 milioni di euro, venivano reimpiegati nelle attivit\u00e0 imprenditoriali di due societ\u00e0 attive nel territorio campano, realizzando un’evasione d’imposta per oltre 2 milioni di euro di accise e 2 milioni e mezzo di IVA. <\/p>\n\n\n\n

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Il sodalizio criminale, inoltre, era anche dedito alla commercializzazione di autovetture e parti di ricambio di esse mediante la fraudolenta interposizione di societ\u00e0 cartiere, fittiziamente qualificate come esportatori abituali, tra i cedenti comunitari, che effettuavano vendite senza IVA, e i reali cessionari nazionali, che acquistavano con IVA a credito a prezzi maggiormente concorrenziali. L’attivit\u00e0 investigativa ha consentito di quantificare in oltre 4 milioni l’evasione di IVA generata da tale articolato meccanismo.<\/p>\n\n\n\n

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