{"id":26958,"date":"2020-07-14T14:33:50","date_gmt":"2020-07-14T12:33:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.thereportzone.it\/?p=26958"},"modified":"2020-07-14T14:33:50","modified_gmt":"2020-07-14T12:33:50","slug":"truffe-intermediazioni-assicurative-abusive-e-tanti-altri-reati-scattano-sequestri-perquisizioni-e-ordinanze-cautelari","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.thereportzone.it\/?p=26958","title":{"rendered":"Truffe, intermediazioni assicurative abusive e tanti altri reati: scattano sequestri, perquisizioni e ordinanze cautelari"},"content":{"rendered":"

 
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\nCRONACA<\/strong>.\u00a0 Nelle mattina odierna, nella province di Caserta, Napoli e Isernia, a seguito di indagini dirette dalla Procura della Repubblica presso it Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, i militari del Comando Provinciale Carabinieri di Milano, coadiuvati in fase esecutiva da quelli dei Comandi Provinciali territorialmente competenti, hanno dato esecuzione a due ordinanze cautelaril , emesse dal G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nei confronti di 16 persone italiane, ritenute a vario titolo responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di reati, riconducibili nelle fattispecie incriminatrici della truffa aggravata, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, esercizio abusivo di attivita assicurativa e di intermediazione assicurativa, nonch\u00e9, di marchi e segni contraffatti.
\nDurante le fasi operative \u00e8 stata data, altresi, esecuzione a: quattordici decreti di perquisizione domiciliare; un decreto di sequestro preventivo emesso
\ndal Pubblico Ministero, avente ad oggetto: due sale slot e scommesse, diciassette societa di rivendita di autovetture (almeno dieci delle quali prive di sede fisica), una societ\u00e0 di commercio di abbigliamento, un negozio di abbigliamento, vari immobili ubicati nelle province di Caserta e di Isernia, un motoscafo, svariate autovetture, nonche numerosi rapporti finanziari; un decreto di sequestro di nove siti internet tuttora attivi.
\nDopo due anni di articolate indagini \u2013 condotte attraverso attivita di natura intercettiva, di osservazione, controllo e pedinamento, analisi di tabulati telefonici, accurati accertamenti patrimoniali, it tutto avallato, poi, dalle dichiarazioni rese da alcune persone informate sui
\nfatti \u2013 \u00e8 stata accertata la sussistenza di un\u2019associazione a delinquere particolarmente strutturata e operante, almeno dal 2012, prevalentemente nei comuni di Cancello ed Arnone, Castel Volturno e Villa Literno.
\nTale consesso criminale \u2013 pienamente operante fino al momento dell\u2019esecuzione dei provvedimenti cautelari \u2013 era dedito, in via prioritaria, alla contraffazione e commercializzazione \u2013 a mezzo di svariate decine di siti web di finti intermediari assicurativi \u2013 di polizze assicurative RCA temporanee, semestrali e annuali.
\nI proventi dei reati di truffa erano successivamente reinvestiti \u2013 ostacolando, dunque, l\u2019identificazione della loco provenienza delittuosa \u2013 attraverso la predisposizione e Pattuazione di un articolato meccanismo, consistito nel far transitare il denaro accumulato quale corrispettivo dei contralti di assicurazione RCA falsi su diverse carte postepay intestate a prestanome (nel corso delle indagini ne venivano identificati almeno 280).
\nQuesti ultimi poi, net ruolo di \u201cmonetizzatori\u201d, con cadenza quotidiana prelevavano somme di denaro contante che, in minima parte erano redistribuite tra i sodali sotto forma di compenso fisso o a percentuale e, nella restante e pin cospicua parte, restavano nella disponibilit\u00e0 dei vertici dell\u2019associazione, che lo reinvestivano attraverso la costituzione e\/o il finanziamento di una serie di societ\u00e0 agli stessi riconducibili, sovente attraverso la schermatura di intestatari fittizi.
\nPer dare contezza dell\u2019allarmante dimensione \u201ceconomica\u201d del fenomeno criminale in oggetto, basti pensare che gli introiti quotidiani approssimativamente calcolati e riferibili alla singola \u201cgiornata di lavoro\u201d ammontavano a cifre variabili dai 5.000 ai 10.000 euro. Nel corso delle investigazioni sono stati individuati \u2013 e fatti oscurare dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano \u2013 almeno 78 siti internet, rispetto ad una piattaforma che si ritiene ben pi\u00f9 ampia.
\nLa struttura criminale operava in maniera perfettamente collaudata: veniva creata una piattaforma telematica attraverso un sistema di anonimizzazione composito e accurato (siti allocati su server esteri, numeri telefonici fissi in realt\u00e0 virtuali, SIM fittiziamente intestate); una volta realizzato it sito internet, attraverso prestanome o false identit\u00e0, venivano acquistati da GOOGLE i privilegi di priorit\u00e0 per rendere immediatamente visibili net campo ricerca i link riconducibili all\u2019associazione; i telefonisti addetti alla risposta erano organizzati su due call center che periodicamente venivano dislocati in sedi diverse per eludere eventuali investigazioni.
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