{"id":22493,"date":"2019-03-19T15:16:26","date_gmt":"2019-03-19T14:16:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.thereportzone.it\/?p=22493"},"modified":"2019-03-19T15:16:26","modified_gmt":"2019-03-19T14:16:26","slug":"operazione-gdf-falso-f24-per-198-000e-sequestri-nei-confronti-del-responsabile","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.thereportzone.it\/?p=22493","title":{"rendered":"OPERAZIONE GDF – Falso F24 per 198.000\u20ac: sequestri nei confronti del responsabile"},"content":{"rendered":"

CRONACA<\/strong>. In data 15 marzo 2019, la Compagnia della Guardia di Finanza di Capua ed il Compartimento della
\nPolizia Postale e delle Comunicazioni Campania completavano le operazioni di sequestro di \u20ac 198.000 nei
\nconfronti di C. E., classe ’95, di origini sammaritane.
\nI reati contestati all’indagato sono di truffa, falso per induzione ed autoriciclaggio, per aver disposto
\nl’accredito su conti correnti esteri di circa duecentomila euro, derivanti da una compensazione di crediti
\nverso enti pubblici, crediti in realt\u00e0 esistenti solo sulla carta.
\nII provvedimento cautelare, adottato in via di urgenza da questa Procura e convalidato dal GIP del
\nTribunale in sede, scaturisce da un’operazione sospetta (tempestivamente segnalata ai fini
\ndell’antiriciclaggio dall’Ente Poste italiane) di giroconto di oltre 190.000 euro verso conti correnti ungheresi,
\na seguito dell’accredito sul conto corrente dell’indagato, da parte del Comune di Capua, di una somma di
\ndenaro in realt\u00e0 non spettante.
\nIl soggetto, infatti, attraverso la produzione di un falso modello F24 all’Agenzia delle Entrate di
\nCasetta ha potuto poi richiedere all’Ente Comunale un rimborso di un credito che si \u00e8 rivelato essere
\ninesistente.
\nPer questi motivi, la Procura disponeva – in via urgenza – l’immediato sequestro della somma di
\n\u20ac198.000, prima che la stessa potesse essere girata all’estero, scongiurando cos\u00ec un ingente danno finanziario
\nai danni dell’Ente locale erogatore.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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